Накануне НБУ обновил требования к банкам по финансовому мониторингу клиентов. Что предусмотрено новыми требованиями и как это касается украинцев, которые имеют собственные счета в любом из банковских учреждений, рассказываем.
Согласно сообщению на официальном сайте Нацбанка, с 7 сентября 2023 года банки обязаны реагировать на подозрительные превышения заявленных сумм транзакций и следить за нетипичной активностью счетов. Теперь в обязанности финучреждений входит:
реагирование на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, которая заявлена клиентом (это требование не распространяются на клиентов - физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющие рациональное обоснование);
слежение за нетипичной активностью на счетах клиента (новый индикатор подозрительности - максимальная заявленная сумма транзакций в месяц превышена более чем в 2 раза).
Эти требования НБУ утверждены соответствующим постановлением Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2023 года. В силу они вступили 7 сентября текущего года.
Ранее мы рассказывали о важных ограничениях от ПриватБанка. Об этих моментах лучше знать всем клиентам, которые пользуются услугами именно этого банковского учреждения, и которые хотят быть уверенными, что всегда смогут воспользоваться своими средствами и вовремя снять наличные!
Сайт bloggirl.net - агрегатор статей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на статью, если находите её недостоверной.
Если вдруг где-то появится конкурс "предательницы года", то Ани Лорак непременно займет гран-при. Потому что с каждым разом певица-предательница продолжает пробивать дно, да и так сильно, что скоро дойдет до ядра Земли. На этот раз Каролина Куек (настоящее имя) начала жаловаться на отсутствие поддержки со стороны украинцев, убийства которых она же сама поддержала.
В начале сентября 2022-го года в День города Буча известные сценарист Александр Щур и режиссер Станислав Тиунов представили на широкий круг тизер-трейлер к своей будущей ленте "БУЧА". Чтобы начать непосредственно съемки, украинские киношники потратили полгода в поисках зарубежных инвестиций. Кроме того, работавшая над лентой команда потратила немало времени на получение разрешений у родных погибших на представление в фильме их трагических историй.
Украинский певец Виталий Козловский получил военную специальность. Отныне артист и защитник Украины стал артиллеристом, а как прошло его посвящение в новую должность — подробности узнавайте на HOCHU.ua!
19 сентября празднуют Михайлово чудо по старому календарю. Что это за праздник и что нельзя делать в этот день? О главных запретах читайте в нашем материале на HOCHU.ua!
Вчера украинское информационное пространство разорвала новость о вручении подозрения народному депутату от пророссийской политсилы "опзж", деятельность которой запрещена в Украине. Украинцы начали массово реагировать на это событие.
Знаменитый украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев недавно закончил работу по монтажу документальной ленты "Довга доба". Вместе с Аланом над фильмом работала команда телеканала 1+1 Украина.
В этом году организаторы конкурса "Мисс Украина" изменили регламент и предложили выбрать победительниц непосредственно пользователям Сети. Новую представительницу нашей страны на международной арене Miss World 2023 будут определять путем зрительского голосования, поэтому, чтобы поддержать участниц, необязательно входить в перечень членов жюри.
На официальном сайте Национального Банка Украины сообщили о том, что монеты номиналом по 1, 2 и 5 копеек полностью выводятся из оборота. Начиная с 1 октября 2019 года ими уже нельзя будет расплачиваться.
Научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала о том, что совсем скоро у нас будет она пора времени— осень. Стоит забывать теперь о теплом марте, максимум охлаждения будет в этом месяце.
Организаторы проекта World Life Experience предлагают уникальную возможность для всех любителей путешествий – возможность исследовать мир и делиться свои опытом.